Naudas atmazgāšanas un krāpšanas atklāšana
Kalibrēti, izskaidrojami signāli, kas apmierina regulatoru, ne melnā kaste, kas pārpludina jūsu analītiķus ar viltus trauksmēm.
TRANSACTION STREAM - LIVE SCORING
Payments · 2.1M/yr
↳ legacy rule would have alerted on #3 - suppressed (calibrated risk 0.08). Fewer false positives is the product.
ALERT · €9,850 → Vela Consult SIA · priority 1
calibrated risk score · precision@100: 0.42 vs 0.05 under legacy rules
Reason codes - feed the SAR narrative
🔴 a human decides - always. The model ranks, never files.
Kā tas darbojas
Pieslēdziet savā vidē
Tikai lasīšanai paredzēta plūsma no jūsu bankas pamatsistēmas vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja datiem, jūsu infrastruktūrā uz vietas vai jūsu VPC. Darījumu dati nekad nepamet jūsu infrastruktūru.
Ansambļa vērtēšana, kalibrēta
Uzraudzītās mācīšanās modelis uz jūsu apstiprinātajiem gadījumiem, anomāliju atklāšana jaunām shēmām un darījuma partneru grafa pazīmes. Vērtējumi nozīmē to, ko saka.
Iemeslu kodi katram signālam
Katrs signāls nes līdzi shēmu, kas to izraisīja, analītiķa valodā, iepriekš aizpildot aizdomīgu darījumu ziņojuma tekstu tukšas veidlapas vietā.
Ēnu darbība pirms pārslēgšanas
2-4 nedēļas līdztekus jūsu noteikumu dzinējam, salīdzinot atklāšanas rādītāju un viltus trauksmes. Vecie noteikumi tiek izslēgti pa vienam, ar atbilstības vadītāja apstiprinājumu.
Metodoloģijas atsauce
Publicētā metode, uz kuras balstās šī izstrāde, un ko tā deva ražošanā.
Stripe vērtē katru darījumu uz krāpšanu ātrāk nekā 100 ms ar dziļās mācīšanās riska modeļiem (Radar).
Reāllaika ML krāpšanas vērtēšana · kā ziņo Stripe ↗
Norādīts tikai metodoloģijas dēļ. AimRank nav saistīts ar šiem uzņēmumiem, nav to apstiprināts un nav to klients; katra atsauce ved uz tā paša publisko avotu. Avoti pēdējo reizi pārbaudīti 2026. gada septembrī.
The Four Guarantees™ šajā izstrādē
Karkass iebūvē visas četras. PoC tās pierāda uz jūsu datiem, uz to dienu. Tikai Ieviešana notur tās patiesas laika gaitā: uzraudzīta, ar novirzes pārbaudi, ar labošanas kārtību.
Izmērīta vērtība
~30% pašlaik nepamanītās krāpšanas notverts un ~40% mazāk viltus trauksmju pārskatīšanas stundu. Precision@k novērtējuma vārti pie jūsu analītiķu kapacitātes.
Aizstāvama
SHAP iemeslu kodi katram signālam, kas baro aizdomīgu darījumu ziņojumu tekstus; regulatora līmeņa ar jaucējfunkciju ķēdi saistīta audita pēda: katrs lēmums atkārtojams uzraudzības iestādei.
Pašpilnveidojoša
Krāpšana novirzās ātri, tāpēc PSI/KS un koncepta novirzes uzraudzība šeit ir kodols, ne higiēna, un tā brīdina brīdī, kad kvalitāte sāk kristies. Analītiķu lēmumi baro pārapmācības ciklu.
Jūsu un visur
Izvietošana jūsu infrastruktūrā uz vietas vai VPC regulētiem pircējiem; pilna pirmkoda nodošana; MCP rīki jūsu izmeklētāju aģentiem (🔴 lēmums paliek cilvēkam).
Skaitlis, izmērīts godīgi
Atsauces pircējs: Baltijas vidēja lieluma banka vai fintech uzņēmums, ~500 milj. € plūsma, ~2 milj. darījumu gadā, 3-6 cilvēku AML komanda, kas pārskata ~400 signālu nedēļā ar ~95% viltus trauksmju.
Trīs veidi, kā to iegūt
| Līmenis | Ko saņemat | Cena | |
|---|---|---|---|
| Karkass ★ | Pilns repozitorijs: ansamblis, kalibrācija un iemeslu kodi, regulatora līmeņa audita žurnāls, IV pielikuma melnraksts, MCP serveris. Atsauces gājiens uz publiskiem AML datiem. | 2 990 € | |
| PoC ★★IETEICAMS | Apmācīts uz jūsu darījumu vēstures: viltus trauksmju samazinājums un atklāšanas kvalitāte mērīti pret jūsu analītiķu spriedumiem. Kods un kvalitātes ziņojums ir jūsu. Regulatora līmeņa uzdevumā garantijas nav, kamēr to nepierāda jūsu dati. | no9 000 € | |
| Ieviešana ★★★ | Ražošanā: vērtēšana reāllaikā ar iemeslu kodiem, integrācija ar lietu pārvaldības rīku, sliekšņu uzraudzība, plānota pārapmācība, ikmēneša precizitātes pārskats. Saskaņotais (piesardzīgais) skaitlis piestiprinās šeit. | no 27 000 €+ nodrošinājums no 900 €/mēn. |
★ = sadarbības dziļums. PoC ir ieteicamais ceļš: kvalitāte pierādīta uz jūsu datiem pirms ražošanas naudas. PoC pēc būtības nenes veiktspējas garantiju; saskaņotais (piesardzīgais) skaitlis piestiprinās Ieviešanā, balstoties uz PoC ziņojumu.
Ko mēs nesolām
Gatavi redzēt savu skaitli?
Pieprasiet izstrādi: 48 stundu laikā saņemsiet personisku atbildi ar vērtību, pielāgotu jūsu apjomam.
Bez saistībām · atbilde 48 stundu laikā · jūsu dati paliek ES